法例
- 《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》(第615章)
- 《贩毒(追讨得益)条例》(第405章)
- 《有组织及严重罪行条例》(第455章)
- 《联合国(反恐怖主义措施)条例》(第575章)
- 《联合国制裁条例》(第537章)
- 《大规模毁灭武器(提供服务的管制)条例》(第526章)
打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引
- 《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引(适用于持牌法团及获证监会发牌的虚拟资产服务提供者)》
- 《证券及期货事务监察委员会发出适用于持牌法团及获证监会发牌的虚拟资产服务提供者的有联系实体的防止洗钱及恐怖分子资金筹集的指引》
罚款指引
- 证监会根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》(第615章)第 23(1) 条发出的纪律处分罚款指引
- 证监会根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》(第615章)第 53ZSS(1) 条发出的纪律处分罚款指引