培训资料
- 由证监会人员主讲
- 洗黑钱及恐怖分子筹资活动简介 (2007年8月)
- 与洗黑钱及恐怖分子筹资活动有关的法例 (2007年8月)
- 识别及举报可疑交易 (更新于2012年3月)
- 证券期货业在洗黑钱及恐怖分子筹资活动过程中可能被利用的情况 (更新于2012年3月)
- 2011年防止洗黑钱培训讲座(2011年11&12月) (更新于2012年3月)
- 2012年有关打击洗钱及恐怖分子资金筹集新指引的简报会 (2012年2月)
- 2012年打击洗钱及恐怖分子资金筹集讲座 (2012年10月)
- 2013年打击洗钱及恐怖分子资金筹集讲座 (2013年11月)
- 2014年打击洗钱及恐怖分子资金筹集讲座 (2014年10月)
- 2015年打击洗钱及恐怖分子资金筹集讲座 (2015年11月)
- 2016年打击洗钱及恐怖分子资金筹集讲座 (2016年10月)
- 2017年打击洗钱及恐怖分子资金筹集讲座 (2017年11月/12月)
- 有关《香港的洗钱及恐怖分子资金筹集风险评估报告》的讲座 (2018年6月)
- 2018年打击洗钱及恐怖分子资金筹集讲座 (2018年10月)
- 2019年打击洗钱及恐怖分子资金筹集讲座 (第1部分) (2019年11月)
- 2019年打击洗钱及恐怖分子资金筹集讲座 (第2部分) (2019年11月)
- 2020年打击洗钱及恐怖分子资金筹集网络研讨会 (2020年12月)
- 2021年打击洗钱及恐怖分子资金筹集网络研讨会 (2021年12月)
- 2022年打击洗钱及恐怖分子资金筹集网络研讨会 (2022年11月/12月)
- 2023年打击洗钱及恐怖分子资金筹集网络研讨会 (2023年11月)
- 2024年打击洗钱及恐怖分子资金筹集网络研讨会 (2024年11月)
- 由外界人士主讲
- 可疑交易举报 (只提供英文版本) (2014年10月17日)
- 可疑交易举报 (只提供中文版本) (2014年10月29及31日)
- 管治和文化、政治人物的识别及交易监察 (只提供英文版本) (2014年10月17日)
- 管治和文化、政治人物的识别及交易监察 (只提供中文版本) (2014年10月29日)
- 管治和文化及交易监察 (只提供中文版本) (2014年10月31日)
- 政治人物的识别及交易监察 (只提供中文版本) (2014年10月31日)
- 可疑交易举报 (2015年11月)
- 可疑交易举报 (2016年10月)
- 可疑交易举报 (2017年11月/12月)
- 可疑交易举报 (2018年10月)
- 可疑交易举报 (2019年11月)
- 可疑交易举报 (2020年12月)
- 可疑交易举报 (2021年12月)
- 财富情报及调查科及财务数据分析平台 (只提供英文版本) (2021年12月)
- 香港的洗钱威胁及恐怖分子资金筹集风险的主要评估结果 (2022年11月/12月)
- 香港的大规模毁灭武器扩散资金筹集风险 - 评估及缓减风险 (2022年11月/12月)
- 可疑交易举报 (2022年11月/12月)
- 最新骗案趋势及如何识别骗案受害人 (2023年11月)
- 香港的大规模毁灭武器扩散资金筹集风险 - 评估及缓减风险 (2023年11月)
- 可疑交易举报 (2023年11月)
- 可疑交易举报 (2024年11月)
打击洗钱/恐怖分子资金筹集的自我评估查检表
其他资料来源
- 本地
- 海外
最后更新日期: 2024年12月6日